Рассмотрены новые технологии и системы работы банков, которые недавно появились в зарубежных странах. С помощью этих систем можно легко переводить текущие счета клиентов из банка в банк, передавать нежелательных клиентов, которые могут подорвать репутацию банка. Такие системы должны быть тщательно проанализированы подразделениями финансовой разведки всех стран с точки зрения набора создаваемых рисков для эффективной работы антиотмывочной системы и поиска адекватного ответа на эти новые вызовы.
The new banking technologies and systems, just developed abroad, have been observed in the article. It is easy to use assistance of these systems by clients for transferring current accounts from one bank into another one and by banks for switching unwanted clients, who can undermine bank reputation. These systems must be thoroughly analysed by financial intelligence units of all countries with relation to the set of risks disrupting effective antimoney-laundering performance and in order to find an adequate response to these new challenges.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.