ОТМЫВАНИЕ КРИМИНАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
Представлены аргументы, обосновывающие необходимость усиления борьбы с легализацией «грязных» денег. Дана современная трактовка отмывания криминального капитала. Рассмотрены и систематизированы способы банковского контроля. Обсуждаются функции государства по противодействию легализации криминального капитала. Установлена связь между отмыванием грязных денег и ухудшением экономической безопасности России.
Список литературы
1. Амнистию не отмыть [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://news.mail.ru/politics/ 20745648/?frommail=1 (дата обращения : 07.12.2015).
2. Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15-20 % от ВВП [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml (дата обращения : 07.12.2015).
3. Зыкова, Т. Пятно на платье от купюр. Интернет становится доходным сектором для «грязных» денег [Электронный ресурс] / Т. Зыкова. - Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html (дата обращения : 07.12.2015).
4. Коттке, К. «Грязные» деньги - как с ними бороться? : Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / К. Коттке. - М. : Дело и Сервис, 2005. - 688 с.- ISBN 9785801802510.
5. О Росфинмониторинге [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fedsfm.ru/about (дата обращения : 07.12.2015).
6. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации. Валютное регулирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ved.gov.ru/ exportcountries/us/about_us/laws_ved_us/exchange_reg_us/ (дата обращения : 07.12.2015).
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в новой редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 07.12.2015).
8. Чернов, С. Б. Банк, знай своего клиента! / С. Б. Чернов // Деловая жизнь России. - 1999. - № 2. - С. 64-68.
9. Чернов, С. Б. Отмывание криминального капитала как угроза экономической безопасности / С. Б. Чернов // Проблемы организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по пресечению экономических преступлений : материалы научно-практической конференции. Вып. 10. - Домодедово, 2006. - С. 83-89.
10. Чернов, С. Б. Противодействие легализации криминального капитала как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России / С. Б. Чернов // Преступность: стратегия борьбы / Под ред. А. И. Долговой. - М., 1997. - С. 120-124.
11. Чернов, С. Б. Противодействие теневому капиталу : учебное пособие для подготовки магистров по всем направлениям / С. Б. Чернов. - М. : ГУУ, 2014. - 61 с. - ISBN 978-5-215-02646-5.
Рецензия
Для цитирования:
Чернов С.Б. ОТМЫВАНИЕ КРИМИНАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. Вестник университета. 2016;(2):98-105.
For citation:
Chernov S. THE LAUNDERING OF CRIMINAL CAPITAL AS A THREAT TO THE SECURITY OF RUSSIA'S ECONOMY. Vestnik Universiteta. 2016;(2):98-105. (In Russ.)
Просмотров:
514
Послать статью по эл. почте 