THE LAUNDERING OF CRIMINAL CAPITAL AS A THREAT TO THE SECURITY OF RUSSIA'S ECONOMY
Abstract
In the article there are presented arguments justifying the need for strengthening of fight against legalization of «dirty» money. There are modern interpretation of the laundering of criminal capital. Reviewed and systematized the methods of Bank control. Discusses the functions of the state on countering the legalization of criminal capital is done. Proven link between money laundering and the deterioration of Russia's economic security.
References
1. Амнистию не отмыть [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://news.mail.ru/politics/ 20745648/?frommail=1 (дата обращения : 07.12.2015).
2. Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15-20 % от ВВП [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml (дата обращения : 07.12.2015).
3. Зыкова, Т. Пятно на платье от купюр. Интернет становится доходным сектором для «грязных» денег [Электронный ресурс] / Т. Зыкова. - Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html (дата обращения : 07.12.2015).
4. Коттке, К. «Грязные» деньги - как с ними бороться? : Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / К. Коттке. - М. : Дело и Сервис, 2005. - 688 с.- ISBN 9785801802510.
5. О Росфинмониторинге [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fedsfm.ru/about (дата обращения : 07.12.2015).
6. Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития Российской Федерации. Валютное регулирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ved.gov.ru/ exportcountries/us/about_us/laws_ved_us/exchange_reg_us/ (дата обращения : 07.12.2015).
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в новой редакции) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения : 07.12.2015).
8. Чернов, С. Б. Банк, знай своего клиента! / С. Б. Чернов // Деловая жизнь России. - 1999. - № 2. - С. 64-68.
9. Чернов, С. Б. Отмывание криминального капитала как угроза экономической безопасности / С. Б. Чернов // Проблемы организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по пресечению экономических преступлений : материалы научно-практической конференции. Вып. 10. - Домодедово, 2006. - С. 83-89.
10. Чернов, С. Б. Противодействие легализации криминального капитала как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России / С. Б. Чернов // Преступность: стратегия борьбы / Под ред. А. И. Долговой. - М., 1997. - С. 120-124.
11. Чернов, С. Б. Противодействие теневому капиталу : учебное пособие для подготовки магистров по всем направлениям / С. Б. Чернов. - М. : ГУУ, 2014. - 61 с. - ISBN 978-5-215-02646-5.
Review
For citations:
Chernov S. THE LAUNDERING OF CRIMINAL CAPITAL AS A THREAT TO THE SECURITY OF RUSSIA'S ECONOMY. Vestnik Universiteta. 2016;(2):98-105. (In Russ.)
Views:
525
Email this article 