СПОСОБЫ УХОДА ИЗ-ПОД НАДЗОРА ОРГАНОВ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ ОБМЕНА КЛИЕНТАМИ
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-12-136-141
Аннотация
Рассмотрены новые технологии и системы работы банков, которые недавно появились в зарубежных странах. С помощью этих систем можно легко переводить текущие счета клиентов из банка в банк, передавать нежелательных клиентов, которые могут подорвать репутацию банка. Такие системы должны быть тщательно проанализированы подразделениями финансовой разведки всех стран с точки зрения набора создаваемых рисков для эффективной работы антиотмывочной системы и поиска адекватного ответа на эти новые вызовы.
Об авторе
Б. Б. Логинов
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия
Россия
Список литературы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/cons (дата обращения: 26.11.2018).
2. Директива ЕС 2014/92/EU от 23.07.2014 г. о сопоставимости платежных (текущих) счетов, их переводу и доступу к платежным счетам с базовыми характеристиками [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ec.europa.eu/info/law/payment-accounts-directive-2014-92-eu_en (дата обращения: 26.11.2018). DIRECTIVE 2014/92/EU.
3. Акопян, Э. А. Проблемы теневой экономики в странах Европейского Союза // Вестник университета. - 2018. - № 7. - С. 76-81.
4. Гобрусенко, К. И. Анализ использования офшорных компаний в целях перераспределения, отмывания преступных доходов / К. И. Гобрусенко, Г. О. Крылов, А. С. Воробьева // Финансовая безопасность. - 2017. - № 16. - С. 43-46.
5. Логинов, Б. Б. Межбанковские системы передачи «ненужного» клиента: как работают площадки по переводу текущих счетов? Методический журнал «Международные банковские операции». Издательство «Регламент». - 2017. - № 1. - С. 104-108.
6. Логинов, Б. Б. Международный банковский бизнес: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018. - С. 130.
7. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко. - М.: Юстицинформ, 2018. - С. 194-201.
8. Account Switching Service Statistics. Bacs ltd. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bacs.co.uk (дата обращения: 19.11.2018).
9. BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2016 and 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bcg.com/publications (дата обращения: 10.07.2018).
10. Federal Act on International Administrative Assistance in Tax Matters of 28 September 2012. The Federal Assembly of the Swiss Confederation. Art. 7 «Non-consideration» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://business-swiss.ch/wp-content/uploads/2015/05/StAhiG-en.pdf (дата обращения: 10.11.2018).
11. Global Wealth 2018. Seizing the Analytics Advantage. Boston Consulting Group, p. 13 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bcg.com/digital-bcg/overview.aspx (дата обращения: 10.11.2018).
Рецензия
Для цитирования:
Логинов Б.Б. СПОСОБЫ УХОДА ИЗ-ПОД НАДЗОРА ОРГАНОВ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПОСРЕДСТВОМ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ ОБМЕНА КЛИЕНТАМИ. Вестник университета. 2018;(12):136-141. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-12-136-141
For citation:
Loginov B. THE WAYS OF ABSCONDING FROM SUPERVISION OF FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICES THROUGH BANKING SYSTEMS OF CLIENT EXCHANGE. Vestnik Universiteta. 2018;(12):136-141. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-12-136-141
Просмотров:
386
Послать статью по эл. почте 